Проведение внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 28 августа 2024 г. в 14-00 по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, актовый зал Общества.

Орган, созывающий собрание акционеров, - Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 13-45.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя).

Повестка дня:

1. Увеличение уставного фонда ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» путем эмиссии акций дополнительного выпуска, осуществляемое за счет средств кредитора ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» – ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» путем зачета его денежных требований к ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга», принятие решения о дополнительном выпуске акций ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

2. Утверждение соглашения о зачете денежных требований ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» к ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

3. Внесение изменений в устав ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга», связанных с увеличением уставного фонда ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 21 августа 2024 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья)  в отделе кадров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» (222720, Минская область,  г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19) с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Дата окончания приема предложений в повестку дня собрания: 19.08.2024.

Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».