Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Собрание состоится 14 июня 2023 г. в 14-00 по адресу: Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, актовый зал Общества.

Орган, созывающий собрание акционеров, - Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 13-45.

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя).

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки - кредитного договора с ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

2. О передаче полномочий Совету директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» на внесение изменений в условия крупной сделки.

3. О цене выкупа ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» простых (обыкновенных) акций ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» по требованию акционеров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться с информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 07 июня 2023 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в управлении правовой, кадровой и идеологической работы               ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» (222720, Минская область,  г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19) с 9-00 до 16-00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Акционеры вправе не позднее 06 июня 2023 года предъявить ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга» по месту его нахождения (222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19) письменные требования о проведении независимой оценки стоимости акций ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».

Совет директоров ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» - управляющая компания холдинга».